Портал разработан и поддерживается АНО "Центр ПРИСП"
Меню
09 июля 2020, 20:35

Итальянская мафия продала акций на миллиард евро

Фото с сайта: pixabay.com
За пять лет международные инвесторы купили «мафиозные» ценные бумаги на миллиард евро.

Конечно, связь ряда финансовых инструментов, в основном, облигаций (бондов), с самой сильной и безжалостной итальянской мафиозной группировкой — калабрийской ндрангетой, не прямая, подчеркивает Financial Times (FT). Самой крупной финансовой организацией, купившей «мафиозные» бонды, является один из крупнейших в Европе частных банков —Banca Generali. Консалтинговые услуги в той сделке, кстати, предоставляла аудиторская группа EY, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний. Всего же, утверждает FT, в 2015-19 годах международные инвесторы купили «мафиозных» ценных бумаг приблизительно на миллиард евро.

Несмотря на то, что за пределами Италии ндрангета известна гораздо меньше сицилийской мафии и неаполитанской каморры, за два последние десятилетия она стала одной из самых мощных и богатых преступных группировок Запада. Список ее интересов обширен: от торговли кокаином в огромных количествах до отмывания денег, вымогательства и торговли оружием. По расчетам Европола, общий годовой оборот ндрангеты, которая, кстати, не является централизованной преступной организацией и состоит из сотен автономных кланов, составляет порядка 44 млрд евро.

Кроме Banca Generali, «мафиозные» бонды покупали пенсионные фонды, хеджфонды и фамильные офисы, то есть все, кто хотел заработать хорошие деньги в наше время низких процентных ставок.

В основе «мафиозных» бондов лежат счета на медицинские услуги, предоставленные итальянскими компаниями организациям и учреждениям здравоохранения Италии. Согласно законам ЕС, по просроченным счетам связанных с государством компаний и организаций автоматически устанавливается гарантированная процентная ставка, благодаря которой на их основе и создают финансовые инструменты.

Большинство сделок по продаже «мафиозных» бондов были вполне законными. Однако, пишет FT, есть и сделки, которые проводились компаниями, находившимися, как позднее выяснилось, под контролем ндрангеты. Примером такой сделки может быть покупка институциональными инвесторами бондов, обеспеченных активами миграционного центра в Калабрии, который находился под контролем преступной организации. Позднее участники этой организации были осуждены за кражу десятков миллионов евро из европейских фондов.

Подавляющее большинство частных сделок проходило без участия рейтинговых агентств. Так, например, женевский инвестиционный банк CFE создал финансовый инструмент, который продавал бонды инвесторам, включая и Banca Generali.

В Banca Generali, естественно, заявили, что ничего не знали о проблемах с активами, обеспечивавшими бонды, которые банкиры купили для своих клиентов. Банк также утверждает, что все сделки проверялись посредниками на предмет нарушения запрета на отмывание преступных денег.

В CFE тоже не знали, что покупают активы, связанные с преступными организациями. К тому же, добавили в банке, общее количество счетов, которые, как со временем выяснилось, связаны с организованной преступностью, составляют очень маленькую часть активов итальянской системы здравоохранения, с которыми работал банк.
Печать
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1 дней со дня публикации.
«Лидерам Пермского края» вручили награды22:57В России начнет полеты первый беспилотный вертолет БАС-20022:56Росавиация прекратила публикацию оповещений о закрытии аэропортов22:34В Магарамкентском районе наградили членов избиркомов22:27Голубев выразил опасения по поводу провокаций на выборах-202322:09Азаров открыл социальные учреждения в районах Самарской области21:57Муниципалитеты Тувы ввели запрет на продажу алкоголя до 8 января21:42В Томской области определили лучшего волонтера21:35Первое в России отделение РДДМ появится в ЯНАО21:16В Чувашии создают новый технопарк АБАТ20:57Первый в РФ Добро.Центр в сфере культуры открылся в Ульяновске20:45Молодежная палата при гордуме Хабаровска подвела итоги за год20:32Политолог Марков о выборах президента РФ-202419:59Путину предложили выйти из всех договоров Совета Европы19:4290% россиян потратят на новогодний стол меньше 10 тысяч рублей19:24В Фонде национального благосостояния провели рокировку18:51«Молодая Гвардия Единой России» дала старт автопробегу18:31Лидеров каких стран Путин поздравил с Новым годом18:08Поставки оружия Киеву - прямой путь к уничтожению Украины17:46Для катания на тюбинге нужны специальные трассы17:32ЦИК БиГ подтвердил итоги выборов в палату народов ФБиГ17:19ВЦИОМ: президенту РФ доверяют 78,5% россиян17:13Союз нерушимый республик свободных16:27Песков ответил на вопрос о выборах президента в 2024 году16:07Лукьянов: 2022 год стал первым годом развитой многополярности14:51Фактор СВО: итоги и прогнозы14:47Пермский губернатор сумел сплотить элиты вокруг себя14:40Качественное обучение рабочих - критически важная задача14:38
E-mail*:
ФИО
Телефон
Должность
Сумма 8 и 9 будет

Архив
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930